公司控股股东中国五矿股份无限公司（以下简称“五矿股份”）取河钢集团无限公司、中国二十二冶集团无限公司、中冶赛迪工程手艺股份无限公司配合出资设立五矿（曹妃甸）矿石控股无限公司，扶植中国五矿曹妃甸国际矿石买卖核心暨矿石期货核心项目（以下简称“五矿曹妃甸项目”），此中五矿股份持有五矿曹妃甸公司74。36%股权。

　　截至2025年9月30日，五矿曹妃甸公司的资产总额为35。62亿元，净资产为6。68亿元，2025年1-9月实现停业收入36。32亿元，净利润-0。1亿元。上述财政数据未经审计。

　　注册地址：中国（）商业试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区分析保税区投资办事核心B座2022号。

　　从停业务：一般项目：企业总部办理；金属矿石发卖；货色进出口；国内商业代办署理；离岸商业运营；进出口代办署理；国际货色运输代办署理；选矿；矿物洗选加工；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；供应链办理办事；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；再生资本收受接管（除出产性废旧金属）；出产线办理办事；采购代办署理办事；煤炭及成品发卖；石油成品发卖（不含化学品）；耐火材料发卖；五金产物批发；五金产物零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属材料发卖；非金属矿及成品发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；金属废料和碎屑加工处置；非金属废料和碎屑加工处置；企业办理；企业办理征询。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）？。

　　五矿股份将其持有的五矿曹妃甸公司74。36%股权全数委托给五矿成长行使、办理，前述委托不包罗标的股权的所有权、收益权、分红权、处分/措置权、设置质押或其他权。

　　鉴于上述和谈即将到期，公司拟取五矿股份续签股权委托办理和谈，继续受托办理五矿股份持有的五矿曹妃甸公司74。36%的股权。

　　过去12个月内，公司曾取中国五矿及其部属子公司进行过日常联系关系买卖，曾为全资子公司利用五矿集团财政无限义务公司融资分析授信供给。截至目前，公司受托办理五矿海外商业无限公司所持有的5家海外公司股权，委托联系关系方五矿（）五金成品无限公司办理五矿上海浦东商业无限义务公司100%股权。上述受托或委托办理股权的联系关系买卖未达到公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上；过去12个月内，公司取其他联系关系人无新增资产委托、受托办理买卖。

　　运营范畴：黑色金属、有色金属的投资、发卖；非金属矿产物的投资；矿山、建建工程的设想；机械设备的发卖；新能源的开辟和投资办理；金融、证券、信任、租赁、安全、基金、期货的投资办理；房地产开辟取运营；建建安拆；物业办理；进出口营业；资产及资产受托办理；投标、投标营业；告白展览、征询办事、手艺交换；对外承包工程；自有衡宇租赁。（企业依法自从选择运营项目，开展运营勾当；依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置本市财产政策和类项目标运营勾当。）。

　　具体环境详见上海证券买卖所网坐（）《五矿成长股份无限公司关于受托办理资产暨联系关系买卖通知布告》（临2025-70）。

　　本次会议采用现场投票取收集投票相连系的体例召开及表决。公司董事长魏涛先生掌管。会议的召集和召开法式合适《中华人平易近国公司法》及《公司章程》等相关。

　　从停业务：许可项目：扶植工程施工；室第室内粉饰拆修；电气安拆办事；扶植工程设想；测绘办事；特种设备制制；特种设备安拆补缀；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；发电营业、输电营业、供（配）电营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：公用设备补缀；通用设备补缀；通俗机械设备安拆办事；金属布局制制；对外承包工程；货色进出口；机械设备租赁；节能办理办事；地质灾祸管理办事；生态恢复及生态办事；土壤污染管理取修复办事；电气设备补缀；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；软件开辟；软件发卖；计较机软硬件及辅帮设备批发；计较机软硬件及辅帮设备零售；物联网设备发卖；物联网使用办事；电子产物发卖；接管金融机构委托处置消息手艺和流程外包揽事（不含金融消息办事）；水泥成品制制；水泥成品发卖；仪器仪表补缀；园区办理办事；通用设备制制（不含特种设备制制）；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；锻件及粉末冶金成品制制；计量手艺办事；园林绿化工程施工；太阳能发电手艺办事；人力资本办事（不含职业中介勾当、劳务调派办事）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　本次受托办理五矿股份持有的五矿曹妃甸公司74。36%的股权，有益于五矿成长计谋规划的贯彻落实及相关营业的协同，有帮于提拔公司大商品口岸分析办事能力，将对公司的运营发生积极影响。本次联系关系买卖不涉及办理层变更、人员安设、地盘租赁等环境，不会导致新增联系关系买卖、新增同业合作，不会导致上市公司归并报表范畴变动。

　　1、托管刻日为三年，自本和谈签订之日起起头计较，但本和谈还有商定除外。托管刻日届满，经两边分歧同意，可耽误本和谈所述的托管刻日。

　　同意公司取控股股东中国五矿股份无限公司（以下简称“五矿股份”）续签股权委托办理和谈，受托办理五矿股份持有的五矿（曹妃甸）矿石控股无限公司74。36%股权，托管刻日三年。托管刻日内，五矿股份按每年50万元向公司领取托管费用。

　　五矿成长拟取五矿股份签定《关于五矿（曹妃甸）矿石控股无限公司之股权委托办理和谈》。和谈次要内容如下。

　　本次联系关系买卖曾经公司2025年第四次董事特地会议审议通过，公司全体董事分歧同意将本次联系关系买卖提交公司董事会审议。上述事项曾经公司第十届董事会第十次会议审议通过，3名联系关系董事回避表决，其余6名非联系关系董事审议并分歧同意本次联系关系买卖。本次联系关系买卖无需提交公司股东会审议。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　● 过去12个月内，公司曾取现实节制人中国五矿集团无限公司（以下简称“中国五矿”）及其部属子公司进行过日常联系关系买卖，为全资子公司利用联系关系方财政公司融资分析授信供给。截至目前，公司受托办理五矿海外商业无限公司所持有的5家海外公司股权，委托联系关系方五矿（）五金成品无限公司办理五矿上海浦东商业无限义务公司100%股权。相关买卖均已按照法令律例要求履行审批及披露法式。过去12个月内，公司取其他联系关系人无新增资产委托、受托办理买卖。

　　2019年，为了更有益于公司计谋规划的贯彻落实及相关营业的协同，分析考虑五矿曹妃甸公司对五矿成长的计谋意义和行业影响等要素，五矿股份将其持有的五矿曹妃甸公司74。36%的股权全数委托给五矿成长办理，两边签定了股权委托办理和谈，并于2022年进行续签。按照和谈商定，托管刻日为三年，五矿股份按每年50万元向公司领取托管费用。

　　股权布局：五矿股份持股74。36%，河钢集团无限公司持股5。64%，中国二十二冶集团无限公司持股10%，中冶赛迪工程手艺股份无限公司持股10%。

　　截至2024年12月31日，五矿曹妃甸公司的资产总额为32。88亿元，净资产为6。76亿元，2024年度实现停业收入43。83亿元，净利润-1。6亿元。上述财政数据曾经具备处置证券、期货相关营业资历的致同会计师事务所（特殊通俗合股）审计，并出具尺度无保留看法审计演讲。

　　公司控股股东五矿股份取河钢集团无限公司、中国二十二冶集团无限公司、中冶赛迪工程手艺股份无限公司配合出资设立五矿曹妃甸公司，扶植五矿曹妃甸项目，打制集混矿、选矿、筛分、期货交割堆存及矿石互换衣务功能于一体的分析易核心。本次联系关系买卖为公司受托办理联系关系方资产，买卖标的为五矿股份持有的五矿曹妃甸公司74。36%的股权，买卖标的股权权属清晰，不存正在典质、质押及其他任何让渡的环境，不涉及诉讼、冻结等司法办法，不会导致本公司归并报表范畴变动。

　　上述事项形成联系关系买卖，曾经公司2025年第四次董事特地会议、公司第十届董事会第十次会议审议通过。本次联系关系买卖无需提交公司股东会审议。

　　公司本次股东会的召集和召开法式符律、行规、《股东会法则》和《公司章程》的相关，出席会议人员的资历、召集人的资历无效，会议的表决法式、表决成果无效。

　　2、五矿股份有权知悉五矿成长若何行使托管权，当五矿成长外行使托管权过程中违反法令、律例时，五矿股份有权并要求五矿成长予以改正。

　　3、托管刻日内，任何一方有权向另一方书面提出终止本和谈，经两边协商分歧的，可终止本和谈；若两边无法协商分歧的，本和谈从动终止。

　　● 本次联系关系买卖曾经公司第十届董事会第十次会议审议通过，联系关系董事回避表决。本次联系关系买卖无需提交公司股东会审议。

　　● 五矿成长股份无限公司（以下简称“五矿成长”或“公司”）拟受托办理控股股东中国五矿股份无限公司（以下简称“五矿股份”）持有的五矿（曹妃甸）矿石控股无限公司（以下简称“五矿曹妃甸公司”）74。36%的股权。两边拟续签股权委托办理和谈，托管刻日三年，五矿股份按每年50万元向五矿成长领取托管费用。

　　五矿成长股份无限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2025年12月11日以现场连系通信体例召开。会议通知于2025年12月5日以专人送达、邮件的体例向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，现实出席董事9名。本次会议由公司董事长魏涛先生掌管。本次会议的召开合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》等相关。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　2、如因股权变动等缘由导致五矿股份不再控股五矿曹妃甸公司的，则自五矿股份不再控股之日起，两边终止关于标的股权的委托办理。

　　从停业务：一般项目：处置扶植项目工程征询，工程设想，对外承包工程，施工图设想文件审查，工程制价征询，扶植项目影响评价，城市规划编制，公益性项目扶植办理代办署理，污染管理，冶炼工程施工总承包、地基取根本工程专业承包、钢布局工程专业承包、机电设备安拆工程专业承包，金属成品、冶金成套设备及零配件、通用机械设备、工业电热成套设备、电气及从动化成套设备的设想、制制、发卖，发卖化工产物（不含化学品）、金属材料、仪器仪表，对外商业经停业务（以上运营范畴按天分证书审定事项及刻日处置运营），按照运营资历证书登记范畴处置对外经济合功课务。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　本次股东会审议的议案中，议案1、2、3、7涉及联系关系买卖，公司控股股东中国五矿股份无限公司为联系关系股东，持有公司股份670，604，922股，正在审议上述议案时回避表决。议案5、6、7、8为以出格决议体例通过的议案，此中，议案5、6、8已获出席本次股东会股东所持无效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案7已获出席本次股东会的非联系关系股东所持无效表决权股份总数的三分之二以上通过。